Співробітники Офісу Генерального прокурора, Бюро економічної безпеки та Служби безпеки України викрили мережу нелегальних онлайн-казино. Встановлено, що оборот був 5 мільярдів гривень. Мережу створили двоє громадян Росії та дружина одного з них, яка є українкою. Крім того, до роботи залучили сімох українців.
Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко у пʼятницю, 24 квітня, передає Новини.LIVE.
Мережа нелегальних онлайн-казино в Україні
“Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес”, — зазначив Кравченко.
Розрахунки здійснювалися в криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Учасники переказували кошти на криптогаманці організаторів.
Для подальшого “узаконення” доходів гроші спочатку концентрувалися на рахунках компанії, зареєстрованої в Естонії, після чого виводилися через підконтрольні офшорні структури.