НБУ оштрафував державний Укргазбанк на 64,6 млн. грн. за порушення у сфері фінансового моніторингу. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
“Штраф у розмірі 64 621 972,50 грн за незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії та проведення первинного фінансового моніторингу, про що свідчить порушення вимог”, – йдеться у повідомленні Нацбанку.
Своєю чергою, у своєму коментарі щодо рішення НБУ банк заявив, що «недосконалістю системи» у роботі з компаніями індустрії грального бізнесу, ймовірно, скористалася низка недобросовісних учасників цього ринку.
Також в Укргазбанку додали, що заблокували термінали компаній-порушників щодо індустрії грального бізнесу, як тільки дізналися про «систематичний характер таких порушень».
У держбанку заявили, що було запущено процес розірвання укладених договорів еквайрингу з афілійованими та асоційованими учасниками та переглянуто та суттєво посилено власну систему внутрішнього контролю за безготівковими платіжними операціями.