Бюро економічної безпеки України заявило про викриття масштабної мережі конвертаційних центрів, загальний оборот якої сягав 23,5 мільярда гривень. За даними слідства, послугами цієї схеми користувалися близько 200 підприємств реального сектору економіки, а сума не сплачених до бюджету податків перевищує 3 мільярди гривень.
Злочинна мережа функціонувала з 2023 року. До її діяльності було залучено понад 40 осіб із Києва та шести областей України. Для проведення фіктивних операцій зловмисники використовували реквізити 97 підконтрольних підприємств із ознаками фіктивності та понад 8 тисяч ФОПів.
Як працювала схема:
-
Реальні підприємства перераховували кошти підконтрольним фірмам за нібито надані товари, роботи чи послуги, які насправді не надавалися.
-
Отримані гроші переводилися на рахунки інших пов’язаних компаній та ФОПів.
-
Частину коштів спрямовували на купівлю криптовалюти для подальшого переведення в готівку.
-
Готову готівку розподіляли між організаторами мережі та клієнтами-підприємствами.
Як зазначив директор БЕБ Олександр Цивінський, задля ліквідації схеми детективи провели 50 обшуків на території Києва, Харкова та Одеси. У результаті правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на суму понад 130 млн грн у гривневому еквіваленті, а також мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки та первинну документацію.
Наразі шістьом учасникам злочинної організації повідомили про підозру у створенні злочинного угруповання, легалізації майна, підробленні документів та незаконних діях із банківськими рахунками. Досудове розслідування триває.