Шахрайські колл-центри з мільярдними оборотами викрили у Дніпрі та ще 15 регіонах України.
Зокрема, у Києві, Івано-Франківську, Одесі, Тернополі, Рівному, Запоріжжі, Полтаві, Вінниці, Сумах, Львові, Черкасах, Закарпатті, Чернігові, Кропивницькому та Харкові.
Національною поліцією було встановлено, що загалом у колл-центрах працювало понад 2500 операторів: від 50 до 200 у кожному з офісів.
Роботу людям пропонували через месенджери, обіцяли офіційне працевлаштування та гідну заробітну плату. З претендентів обирали найбільш комунікабельних.
Завдання стояло таке:
видавати себе за працівників державних органів, банківських установ, інвестиційних та телекомунікаційних компаній, випитувати у громадян конфіденційні дані, а після — виводити гроші з їхніх банківських рахунків та перераховувати їх на підконтрольні рахунки підставних осіб.
Працювали шахраї із розмахом – ошукували не лише українців, а й громадян Євросоюзу та США.
Бували випадки, що дзвонили людям по декілька днів, втираючись в довіру, вели з ними телефонну розмову з функцією підміни номеру і лише потім діяли.
У випадку з інвестиціями пропонували громадянам вкластися в прибуткові проєкти та навіть виплачували перші відсотки. Це приваблювало потерпілих вкладатись ще більше, після чого шахраї переставали виходити на зв’язок.
Над викриттям та затриманням шахраїв працювало понад 840 правоохоронців, 660 з яких — поліцейські.
Для знешкодження діяльності шахраїв правоохоронці провели понад 150 обшуків по всій країні, в яких були залучені слідчі Головного слідчого управління, оперативники Департаментів стратегічних розслідувань та кіберполіції, бійці спецпідрозділів та управління поліції в областях, прокурори Офісу Генерального прокурора й областей та співробітники СБУ.
Вилучили:
- майже 4000 одиниць компʼютерної техніки,
- понад 650 мобільних телефонів та 200 комплексів ip-телефонії,
- «чорнові» записи,
- методички з алгоритмами дій,
- 1500 сім-карт різних операторів, зокрема й іноземних,
- понад 700 тисяч гривень в національній та іноземній валюті.
Тривають заходи для встановлення повного кола потерпілих й підозрюваних.
