У Дніпропетровській області злочинні організації діяли під керівництвом місцевого кримінального авторитета. Під контролем «авторитета» учасники злочинних організацій займалися рейдерськими захопленнями агропідприємств області, у тому числі на замовлення. до угрупування входили директор адвокатського обʼєднання, адвокати, юристи, арбітражні керуючі та приватний підприємець.
Наразі 8-ом фігурантам інкримінують вчинення кількох злочинів, – повідомляють у Нацполіції.
Що діяли злочинці?
Залучившись підтримкою юристів, що входили до злочинної команди, вони на підставі фіктивних документів перереєстровували право власності на підконтрольних фізичних та юридичних осіб. Якщо хтось намагався відновити свої права у правовому полі, їх залякували, доки люди не припиняли відстоювати свої інтереси.
Правоохоронні організації встановили, що за такою схемою фігуранти заволоділи корпоративними правами та майном двох підприємств, завдавши власникам збитків на понад 38 млн грн.
Заходи з припинення діяльності злочинних організацій проходили у два етапи – в листопаді 2022 та лютому 2023 року.
Затримали 10-ро фігурантів.
Наразі обвинувальний акт стосовно 8-ох учасників двох злочинних організацій скеровано до суду.
Щодо інших фігурантів – виділено в окреме провадження, у якому триває слідство.
Серед обвинувачених – «кримінальний авторитет», директор адвокатського обʼєднання, адвокати, юристи, арбітражні керуючі та приватний підприємець.
Підприємець був замовником одного рейдерського захоплення та фігурантом в іншому кримінальному провадженні щодо державної зради, фінансування та сприяння тероризму.
Ділкам інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу:
– ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 та 2 ст. 255 – створення та участь у злочинній організації;
– ч. 4 ст. 190 – шахрайство в особливо великих розмірах;
– ч. 3 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна;
– ч. 2, 3 та 4 ст. 358 – підроблення документів;
– ч. 3 ст. 365-2 – зловживання своїми повноваженнями арбітражним керуючим.
З метою відшкодування завданих збитків на майно обвинувачених загальною сумою майже 20 млн грн накладені арешти.
Обвинуваченим може загрожувати до 15-ти років увʼязнення.
