Прокурори передали до суду справу 5 членів злочинної групи. Вони ухилились від сплати податків на 1,2 млрд гривень, легалізували майже мільярд.
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 5 членів організованого злочинного угрупування, діяльність якого завдала державі збитків на понад 2,5 млрд гривень. Про це повідомив Офіс генерального прокурора у Telegram, передає УНН.
Деталі
Фігурантами є бенефіціарний власник вугільних підприємств, його довірена особа, керівник та бухгалтер підконтрольного йому підприємства, а також посадовець державного підприємства. Ці 5 осіб об’єднались в злочинну організацію.
За даними слідства, зловмисники розробили схему ухилення від сплати податків на суму майже 1,2 млрд гривень. Вони легалізували дані кошти за рахунок придбання елітної нерухомості і автомобілів, серед яких – Rolls-Royce вартістю 22 млн гривень. Загалом вони легалізували понад 991 млн гривень.
Також члени злочинної групи укладали невигідні договори і заблокували основний вид діяльності підприємства – видобуток кам’яного вугілля. Вони користувались фактичним контролем над державним підприємством, що дозволяло вести протизаконну діяльність.
Як зазначили в Офісі генпрокурора, зловмисники довели підприємство до стійкої фінансової неспроможності з метою отримати подальший контроль над ним. Наразі обвинувачені знаходяться під вартою.