За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру семи особам – чотирьом колишнім працівникам банківської установи, керівнику приватної фірми, оцінювачу та державному реєстратору.
Їм інкриміновано розтрату майна та службове підроблення.
За даними слідства, посадові особи банківської установи вступили у злочинну змову з представниками бізнесу для незаконного отримання 22,5 млн грн кредитних коштів. Розуміючи, що гроші не будуть повернуті, а заставлене майно існує лише на папері, посадовці фінустанови надали кредит підприємству під заставу неіснуючого об’єкту нерухомості на підставі виготовлених державним реєстратором документів. Звіт про вартість фактично неіснуючого майна виготовив оцінювач.
В результаті таких дій підозрюваних банк визнали неплатоспроможним, а обов’язок виплати по депозитним зобовʼязанням перейшов до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Таким чином Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків у розмірі 22,5 млн грн.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
За матеріалами Офісу Генерального прокурора України
