Державна податкова служба України анулювала дві ліцензії на оптову торгівлю алкоголем ТОВ Українська торгова дистрибуційна компанія, засновником якого є Глобал Спірітс АМГ Європа ЛТД.
Про це в Facebook повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.
Він зазначив, що встановлені факти, які можуть свідчити про ухилення від сплати податків орієнтовно на суму понад 700 млн грн, та реалізацію алкоголю без ліцензій. При цьому остаточна сума буде встановлена після проведення додаткових заходів контролю.
Також Кравченко навів один із фактів порушень.
«Тільки протягом січня 2025 року ТОВ продало алкоголю на суму 48 млн грн субʼєкту господарської діяльності в Житомирі, який раніше був позбавлений ліцензії на роздрібну торгівлю через фактичну відсутність магазину», — повідомив він. — «За адресою, куди за документами відвантажувалися 2−3 фури алкогольних напоїв на день, — розташований молитовний дім. Товариство оштрафоване на 97 млн грн за безліцензійну роздрібну торгівлю».
Загалом за такою схемою було продано понад 37 млн пляшок товару без належного обліку та сплати податків, зазначив Кравченко.
Крім цього, товариство втратило ліцензію на оптову торгівлю алкоголем. Її дія припинена через відсутність у ТОВ одного із місць зберігання, яке значиться у Єдиному державному реєстрі.
Як повідомлялось, у лютому 2024 року російські слідчі оголосили в міжнародний розшук українського бізнесмена Євгена Черняка, власника алкогольного холдингу Global Spirits. Його звинувачують у перерахуванні Збройним силам України понад 1,3 млрд руб.
Обвинувачення Черняку висунуто заочно. Також повідомляється, що на активи Черняка накладено арешт (хоча сам Черняк наявність активів у РФ заперечує, — ред.). У Росії Global Spirits належали підприємства, що виробляли алкогольні напої під марками Хортиця, Мороша, Первак.
В Україні до Global Spirits входять, зокрема, лікеро-горілчаний завод Хортиця в Запоріжжі, Одеський коньячний завод.
У грудні 2023 року вже СБУ оголосила про підозру Черняку у фінансуванні збройної агресії РФ. За даними Служби, він продовжив вести бізнес із країною-агресором і здійснював платежі до російського бюджету.
Підозру СБУ Черняк спростував, заявивши, що в РФ ще з 2014 року діють санкції проти Global Spirits, мати активи там компанія не могла, а ліцензію було відкликано 24 лютого 2022 року.
Global Spirits — український алкогольний холдинг, до якого входять, зокрема, лікеро-горілчаний завод Хортиця у Запоріжжі, Одеський коньячний завод, дистриб’ютор Українська торгова дистрибуційна компанія.