Проведено понад 20 обшуків у семи регіонах України.
Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко
У реальності під вивіскою сервісу з обміну валют та криптоактивів працював механізм заволодіння грошима людей.
Схему маскували під легальний бізнес: сайт, заявки, Telegram-комунікація, коди підтвердження, пункти обміну у всіх регіонах. Усе було зроблено так, щоб люди повірили, що мають справу з реальним фінансовим сервісом.
Насправді після передачі готівки клієнти не отримували ані криптовалюти, ані повернення коштів.
Показова деталь. Під час документування злочину учасники мережі за тією ж схемою заволоділи 50 тис. грн у межах оперативної закупівлі.
Тобто діяли не ситуативно, а за чітким алгоритмом.
Був відпрацьований механізм. Після того як людина залишала заявку на сайті, з нею зв’язувався менеджер компанії, який повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити.
Далі клієнти приходили до визначених пунктів обміну та вносили кошти, які ті привласнювали, а люди отримували лише формальні пояснення і затягування процесу на невизначений термін.
Під час обшуків вилучено готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.
Готуються повідомлення про підозру викритим учасникам схеми заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб.
У сучасному фінансовому світі шахраї теж виглядають «сучасно». Але обман залишається обманом, навіть якщо він оформлений як новий криптообмінник.
Якщо людина передає гроші, а натомість не отримує нічого, то це не бізнес-модель, а предмет кримінального провадження.
Слідство триває. Встановлюємо всіх, хто забезпечував роботу цієї платформи від організаторів до тих, хто приймав кошти у потерпілих.